ComplyAdvantage dan Mitra Elliptic Untuk Mengembangkan Analisis Blockchain dan Alat Pemantauan Transaksi

 ComplyAdvantage dan Elliptic telah mengembangkan analisis blockchain baru dan alat pemantauan transaksi yang diatur untuk membantu perusahaan crypto dalam mendeteksi dan menghindari kejahatan keuangan.

Solusi ini didukung oleh platform pemantauan anti pencucian uang (AML) crypto Elliptic – Elliptic Navigator. Ini memungkinkan perusahaan kripto untuk melakukan pemantauan AML, penipuan, dan strategi sanksi terus-menerus yang akan membantu industri menghindari pelanggan dan klien yang berisiko terlibat dalam kejahatan keuangan, termasuk pendanaan terorisme.

Kemitraan ini hadir karena kemampuan untuk memantau transaksi crypto menjadi jauh lebih menantang dengan diperkenalkannya layanan baru seperti NFT (non-fungible token), dompet privasi, dan jaringan keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Sebagai tanggapan, lebih banyak peraturan telah diterbitkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan Komisi Eropa untuk memberikan kepastian yang lebih besar untuk setiap aset kripto yang tidak tercakup oleh undang-undang layanan keuangan yang ada.

Dengan menggabungkan dua dunia penilaian risiko fiat dan kripto dengan mengintegrasikan analitik blockchain Elliptic ke dalam platform ComplyAdvantage, pengguna akan dapat mengkonsolidasikan proses manajemen risiko mereka, menyelam jauh ke dalam riwayat transaksi blockchain dan penilaian risiko, dan mengurangi waktu dan biaya yang dihabiskan untuk mengintegrasikan alur kerja kepatuhan antara fiat dan kripto.

Kemampuan baru dalam platform ComplyAdvantage meliputi:

Deteksi transaksi kripto berisiko tinggi – Percepat pemeriksaan kepatuhan, minimalkan intervensi manual, dan kurangi biaya dengan penilaian risiko transaksi otomatis berdasarkan analitik blockchain Elliptic.
Identifikasi pelanggan berisiko tinggi – Pantau aktivitas kripto pelanggan Anda di semua transaksi kripto mereka. Deteksi aktivitas mencurigakan lebih awal, menggunakan analitik canggih dan indikator risiko dari kumpulan data Elliptic.
Lacak dana sumber dan tujuan – Tinjau dari mana transaksi berasal, atau ke mana dikirim, dengan memanfaatkan kemampuan penelusuran blockchain Elliptic Navigator untuk menentukan sumber atau tujuan akhir dana.
Sederhanakan pengiriman SARS – Pertahankan jejak audit penuh dari transaksi kripto dan ekspor catatan yang lengkap dan akurat untuk Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya mengirimkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) dengan mudah.

Platform AML Elliptic Navigator didukung oleh mesin data komprehensif Elliptic yang telah mengumpulkan, memberi label, menganalisis, dan mencetak data blockchain selama 8 tahun terakhir. Dengan 98% transaksi kripto harian yang dipantau, bisnis kripto dan lembaga keuangan mengandalkan layanan untuk memahami dan bertindak atas paparan risiko kripto dengan menerapkan kepatuhan terhadap peraturan.

Didukung oleh ComplyData, teknologi hyperscale ComplyAdvantage membantu mendeteksi peristiwa pemantauan transaksi sambil mengungkap risiko tersembunyi di seluruh siklus hidup pelanggan, membantu fintech untuk mempertahankan tingkat pengawasan kepatuhan dan integritas.

Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses peninjauan manual dan database lama hingga 80% dan meningkatkan cara bisnis menyaring dan memantau klien dan transaksi.